SENAD y PolicÃa Federal desmantelan importante organización criminal de la región
(AHORA) se desarrolla la Operación Status, acción conjunta sin precedentes entre Paraguay y Brasil encaminada a desarticular un poderoso esquema dedicado al narcotráfico y al lavado de activos. La magnitud del operativo internacional se respalda en la ejecución de operativos simultáneos en 5 estados del Brasil que se conectarán con las acciones paraguayas en Pedro Juan Caballero.
Objetivos de la investigaciónðŸ”
El clan García Morínigo
El esquema además de erigirse como una estructura de gran poder para el blanqueamiento de activos, controlaba gran parte del mercado de la cocaína entre Paraguay y Brasil.
Las actividades de lavado de dinero a través de casas de cambios y otras empresas con capacidad de movilizar grandes volúmenes de dinero eran conducidas por un grupo familiar, "Los García Morínigo" que a su vez sostenían toda una red de ramificaciones comerciales y financieras que inyectaban millones de dólares al circuito legal económico. La columna vertebral de la estructura estaba conformada por
🇧🇷 Emidio Morínigo Ximenes ( Líder de la organización)
🇧🇷 Jefferson García Morínigo. (Hijo y jefe de la organización)
🇧🇷 Kleber García Morínigo. ( Hijo y colaborador).
🇧🇷 Robson Lourivar Alcaraz ( Contador)
🇵🇾Julio Cesar Duarte. ( propietario de las casas de cambios Uniexpress y Zafra).
Trabajo operativo en ambos países
Operativos en Paraguay🇵🇾🕵ï¸
La SENAD ha destinado equipos operativos que abordarán un total de 11 irrupciones tanto en el casco urbano de Pedro Juan Caballero como en un inmueble en rural. La valoración total de los bienes que pasarán en manos del estado Paraguayo ronda los 30 millones de dólares americanos.
1 Empresa Grupo Factor.
2 Vivienda frente a la empresa del grupo Factor.
3 Vivienda de Julio Cesar Servían.
4 Vivienda de Emidio Morínigo.
5 Vivienda de Jefferson García Morínigo
6 Vivienda de Kleber Morínigo.
7 Vivienda de Robson Ajala.
8 Vivienda de Luis Alberto Benítez. ( contador)
9 Estancia de la familia Morínigo.
10Casa de cambios Zafra.
11Casa de cambios Uniexpress.
Operativos en Brasil🇧🇷
La Policía Federal desarrolla en simultáneo la articulación de unos 42 allanamientos con 8 órdenes de captura en los estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, San Paulo, Río de Janeiro y Paraná. En la misma línea que las operaciones en territorio paraguayo se concretarán decomisos de inmuebles por valor de al menos 12 millones de dólares.
La importancia del operativo transnacional y sin precedentes, radica en la colaboración mutua desde el inicio de las averiguaciones, lo que marca una nueva era de acciones conjuntas de inteligencia entre Paraguay y Brasil.
El Ministerio Público, en diez allanamientos simultáneos realizados por Agentes Fiscales de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y la Secretaria Nacional Antidrogas llevaron a los operativos en el marco de una investigación relacionada a Tráfico Internacional de Drogas y Lavado de Dinero de una organización criminal conformada por miembros de nacionalidad brasilera y paraguaya que conforme a informaciones de inteligencia proporcionadas por la Policía Federal de Brasil, se dedican al tráfico de cocaína. El asiento principal de esta organización del tráfico de drogas respecto a las actividades de Lavado de Dinero en nuestro país sería la ciudad de Pedro Juan Caballero y en Brasil sería la ciudad de Campo Grande, donde se encontrarían las empresas que fueron creadas para disimular el producto del ilícito, como así también se cuentan con informaciones de inteligencia que indican la existencia de empresas en nuestro país para el lavado de dinero a través de testaferros, quienes serían personas del entorno familiar de los miembros de la organización y/o personas de su confianza.
Según los datos de inteligencia manejados por la Policía Federal, ya han sido incautados en el Brasil grandes cargamentos de cocaína a cargo de esta organización criminal, en donde ya fueron detenidas las personas encargados de los traslados de la droga, mediante intervenciones que se fueron realizando, y que desde el año 2014 hasta la fecha han sido detectados 19 cargamentos de cocaína, que totalizaron una cantidad aproximada de 3 toneladas y mediante la investigación en conjunto con nuestro país se pudo conectar las mencionadas incautaciones con los líderes de esta organización, quienes estarían residiendo en nuestro país, en propiedades lujosas que se encuentran en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay.
Para concretar sus movimientos de carácter financiero, referentes a pagos necesarios para concretar logísticas de la organización, cambios de divisas y circulación del dinero que sería producto del tráfico de drogas, estrían utilizando casas de cambios que se encuentran en la ciudad de Pedro Juan Caballero, mediante la colaboración de una persona vinculada directamente a la casa de Cambio denominada ZAFRA CAMBIOS S.A. y quien estaría en conocimiento de las actividades ilícitas y del origen ilícito del dinero y que mediante una comisión recibida estaría autorizando todas las transacciones realizadas por los miembros de esta organización.
Los objetivos de esta investigación, quienes forman parte del clan familiar GARCIA MORINIGO, han sido identificados como EMIDIO MORINIGO XIMENES, líder de la organización, y sus hijos JEFFERSON GARCIA MORINIGO, KLEBER GARCIA MORINIGO, quienes coordinan las actividades ilícitas con su padre y ROBSON LOURIVAL ALCARAZ AJALA, quien sería como un contador de la organización a cargo de la logística financiera del grupo, todos de nacionalidad brasilera, quienes residen en la ciudad de Pedro Juan Caballero.
Todos estos objetivos señalados cuentan con mandatos de Prisión por parte de las autoridades de la República Federativa del Brasil, conforme a una investigación llevada a cabo por la Policía Federal, por los hechos de Tráfico de Drogas, Lavado de dinero y Organización criminal, según datos obrantes en la investigación.
Igualmente, de acuerdo a las informaciones recibidas, el objetivo que estaría colaborando con la organización mediante la mencionada caso de cambio, fue identificado como JULIO CESAR DUARTE SERVIAN, de nacionalidad paraguaya, y quien ya posee orden de detención fiscal en el marco a la presente investigación y será sometido a dicho proceso relacionado a los hechos ilícitos que lo vinculan con la mencionada organización criminal.
De acuerdo a estas informaciones, el Ministerio Publico ha realizado las investigaciones correspondientes y junto con la SENAD han logrado identificar bienes que serían propiedades de esta organización criminal, las entidades financieras donde estarían realizando sus movimientos de dinero y a su vez las empresas que se encuentran a nombre de posibles testaferros y que estarían siendo utilizadas para el lavado de dinero producto del narcotráfico.
En ese sentido han sido identificadas empresas todas situadas en Pedro Juan Caballero, que se encontrarían relacionadas a esta supuesta estructura criminal, las cuales serán igualmente investigadas en el marco de la presente investigación.
En ese sentido, se han ejecutado hasta este momento, 10 allanamientos en forma simultánea, teniendo en cuenta la importancia de los objetivos y evidencias a ser resguardadan.
A su vez, el procedimiento ha sido acordado en forma conjunta con la Policía Federal, donde a la par y en forma simultánea se llevaran cabo procedimientos en 4 estados del Brasil para la ejecución de mandatos de prisión de los objetivos vinculados a esta organización criminal que se encuentran en el Brasil y allanamientos relacionados a los hechos de trafico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal.
