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Entre los montos superiores a la suma de Gs 500.000.000 se registran a los siguientes beneficiarios:

Pero el 18 de marzo de 2019 llegó hasta la oficina de Apostala ubicada en Charles de Gaulle casi Quesada del barrio Villa Morra de Asunción, con 26 boletas ganadas cuyas apuestas se hicieron todas en Pedro Juan Caballero.

López Báez apostó G. 110.000.000 y cobró en efectivo en las ventanillas de Apostala G. 611.390.000, pero el cliente aclaró que las boletas no eran suyas sino de otro cliente de nombre Marcos Aníbal Montiel Sánchez, quien dos días antes ya cobró en efectivo G. 370.269.000.

Pero luego al revisar los registros que tenía Seprelad se encontró que Montiel Sánchez, el 1 de abril de 2019 cobró boletas de apuestas por G. 201.280.000 el 4 abril de 2019 ganó G. 263.600.000, el 6 de abril de G. 83.150.000, el 8 de abril de 2019 G. 342.820.00, el 9 de abril de 2019 G. 149.625.000, el 11 de abril 2019 227.898.000, el 15 de abril de 2019 G. 160.842.750, el 22 de abril de 2019 G. 257.293.500, el 25 de abril de 2019 G. 91.400.000.

Marcos Aníbal Montiel no aparece en el registro de IPS, ni como patronal, no cuenta con inmueble alguno, tampoco se sabe a qué se dedica, solo tiene un vehículo Toyota modelo Runx a su nombre, pero acumuló varios miles de millones en apuestas. Llamó la atención la exigencia de validad dichos premios solicitando un comprobante de los mismos y asi poder justificar ante una entidad financiera el origen legal del dinero.

El nombre de Miguel Ángel López luego de haber hecho este millonario cobro vuelve a aparecer como apostador el 2 de julio de 2020 para hacer una apuesta por G. 60.300.000 el 8 de julio de 2020 hace una nueva carga por valor de G. 50.000.000 y otra por G. 11.000.000 en el local de Apostala de Villa Morra, luego se va a otra sucursal y vuelve a hacer dos apuestas una por G. 80.000.000 y otra por G. 3.500.000.

César Arnaldo Cardozo Galeano, quien es funcionario del IPS y tiene un sueldo de G. 3.003.717, que no tiene casa y registra un vehículo, ganó G. 1.918.944.000 en varias apuestas.

Cristian Raúl Muñoz Rodríguez, estudiante dueño de tres vehículos, pero sin inmueble a su nombre en siete apuestas realizadas ganó G. 1.728.735.200.

Rodrigo Cacavelos Conigliaro, también estudiante y dedicado a transporte de carga terrestre apostó 14 veces y ganó G. 1.635.428.600.

Marcelo Martín Echeverria Barreto, paraguayo, soltero, estudiante, se dedica al comercio al por mayor de mercancías apostó 15 veces y se llevó G. 1.429.018.633.

Sadek Ali El Zein, paraguayo naturalizado vendía muebles y accesorios para el hogar, pero actualmente su actividad está suspendida y en apuestas se embolsó G. 1.388.296.700

Hugo Daniel López Ramírez, aparece como estudiante, no registra ingresos, tampoco tiene bienes a su nombre y no aporta al IPS, pero ganó en apuestas G. 1.261.198.000.

Estas son las personas que más dinero ganaron después hay una larga lista de otras que se embolsaron G. 500 millones, G. 800 millones.

De esta manera, varias personas que no tienen solvencia económica justificada hacen apuestas millonarias y ganan repetidas veces, el círculo sería de unas 80 personas que se turnaban para ir apostando, ganando y cobrando el dinero en efectivo, por lo que desde la Seprelad se presume que la firma Apostala podría ser una fachada que utiliza las apuestas deportivas para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas.

 

Conforme a los datos recabados se cree que la principal vulnerabilidad que fue aprovechada por la organización criminal sería la facilidad de colocación de sumas de dinero en efectivo a través del sistema de apuestas carentes de controles sobre el origen del dinero, la alta rentabilidad del negocio de apuestas electrónicas y el incipiente conocimiento del tema a nivel nacional.